Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.11.2023г.
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голо-сования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307, zsapsp@gmail.com;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14.11.2023г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.10.2023г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 3 квартала 2023 года.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 630008,г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная ин-формация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
По состоянию реестра акционеров Общества на 23 октября 2023 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества 12 октября 2023 года (протокол заседания Совета директоров от 12.10.2023г. №7).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 24.11.2023